Die Lizenz verlangt den Identitätscheck gegen Geldwäsche, und in der Regel sind Sie in 34 Stunden durch.
Diese Übersicht lohnt sich, bevor Sie das erste Mal Geld abheben möchten.
Wir sagen Ihnen vorab, worauf wir im Scan schauen, damit es nicht beim zweiten Mal hakt.
Damit die Prüfung nicht an einem unscharfen Foto hängt: die vier Papiere im Detail.
Ist mein Ausweis noch gültig? Ein Ausweis, dessen Gültigkeit abgelaufen ist, sagt nichts über Sie von heute aus. Wir können ihn deshalb nicht als Nachweis annehmen und bitten um ein aktuelles Dokument. Legen Sie ein gültiges Ausweisdokument aus Ihrem Besitz vor Prüfen Sie vorher das Ablaufdatum auf der Vorderseite
Abweichende Schreibweise. Passt der Name auf dem Dokument nicht mit dem Kontonamen überein, lässt sich die Person nicht eindeutig zuordnen. Auch abweichende Schreibweisen oder ein alter Name lösen die Prüfung aus. Nutzen Sie im Konto exakt die Schreibweise des Dokuments Reichen Sie bei Namensänderung ein Dokument mit neuem Namen nach
Meine Bescheinigung ist von früher. Eine Meldebescheinigung verliert mit der Zeit ihre Aussagekraft, weil ein Umzug dazwischenliegen kann. Deshalb akzeptieren wir keine veralteten Adressnachweise und fordern ein frisches Papier an. Besorgen Sie eine aktuelle Meldebescheinigung bei Ihrer Gemeinde Achten Sie darauf, dass die Adresse zum Konto passt
Unsere Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder verpflichtet uns, die Herkunft von Geld zu kennen, das bei uns eingesetzt wird. Diese Prüfung ist ein Routinevorgang gegen Geldwäsche und kein Verdacht gegen Sie persönlich.
Je nach Situation kann ein einzelner Beleg genügen oder eine kleine Auswahl daraus.
Erste Auszahlung. Vor der ersten Auszahlung muss die Identität feststehen, weil die Lizenz es so verlangt. Wir bitten dann um Ausweis, Meldebescheinigung und den Nachweis zur Einzahlungsquelle.
Ungewöhnlich hoher Betrag. Bewegt sich ein Betrag deutlich außerhalb Ihres sonstigen Rahmens, schauen wir genauer hin. Dann kann ein Nachweis zur Mittelherkunft dazukommen, etwa ein Kontoauszug oder eine Abrechnung.
Erst uneinig, dann eindeutig. Stimmen Name, Geburtsdatum oder Adresse im Konto nicht mit den Papieren überein, hält die Prüfung an. Wir gleichen die Angaben mit Ihnen ab und brauchen danach ein passendes Dokument.
Sie haben den Prüfauftrag im Konto gesehen und wollen wissen, was jetzt zählt.
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